HyperVerse의 17억 달러 'Ponzi'는 홍콩 상장을 약속하고 가짜 CEO를 고용했습니다.

새로 제출된 SEC 고소장에 따르면 폰지 사기 혐의는 2021년 출범 당시 태국에 거주하는 배우를 CEO로 고용한 적이 있다고 합니다.

 

미국 증권 규제 기관의 소송에 따르면 한때 투자자들에게 홍콩 증권 거래소에 상장할 계획을 약속하고 회사의 CEO 역할을 할 배우를 고용하기까지 했던 17억 달러 규모의 암호화폐 사기 계획 배후에 최소 2명이 있었습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)가 1월 29일 제출한 서류에서 해당 기관은 Xue Lee(일명 Sam Lee)와 Brenda "Bitcoin Beautee" Chunga를 HyperFund와 같은 여러 이름으로 운영되는 이 계획에 연루된 혐의로 기소했습니다. , HyperVerse 및 HyperTech.

두 사람은 암호화폐 채굴 작업을 통해 높은 수익을 보장하겠다는 거짓 약속으로 투자자들에게 다양한 멤버십 패키지를 홍보했으며, '부당 이득'을 고급 자동차와 콘도를 구입하고 암호화폐 지갑에 자금을 조달하는 데 사용한 것으로 알려졌습니다.

SEC는 청가가 이미 혐의를 합의하고 나중에 법원이 결정하는 금액에 따라 민사 벌금을 지불하기로 합의했다고 밝혔지만 그녀는 이씨와 함께 미국 연방검찰청으로부터도 기소된 상태다. 증권 사기 및 전신 사기를 저지른 음모로 메릴랜드주. 청아 역시 이러한 범죄 혐의에 대해 유죄를 인정했다.

제3자 발기인인 로드니 버튼(Rodney Burton)도 검찰에 의해 기소됐다.

SEC에 따르면 Lee는 채용 담당자에게 HyperTech가 2022년까지 홍콩 증권 거래소에 상장할 계획이라고 말한 적이 있습니다. 증권 규제 당국은 또한 두 사람이 CNN에서 여러 미디어 출연의 가짜 스크린샷과 Next: Blockchain이라는 Amazon Prime 다큐멘터리를 공유했다고 주장했습니다. 회사의 명성.

회사의 마케팅 노력은 HyperVerse의 출시를 홍보하기 위해 태국 배우를 고용하는 데까지 이르렀으며 가짜 배우가 CEO를 연기했다고 SEC는 주장합니다.

“실제로 [스티븐 리스] 루이스로 제시된 인물은 조작된 인물의 역할을 맡은 배우였습니다. 그는 HyperVerse의 CEO가 아니었습니다.”

 

SEC는 Lee가 새로운 투자자 모집에 대해 기존 회원에게 보상하기 위해 피라미드 계획과 같은 추천 시스템을 구현하고 신규 모집자가 시장 가치보다 20~30% 낮은 ICO에 참여할 수 있다는 거짓 약속을 통해 더 많은 모집을 유인했다고 주장합니다.

 

청가는 메릴랜드의 120만 달러 주택, 두바이의 110만 달러 콘도, BMW 및 디자이너 의류에 지출된 370만 달러를 개인적으로 가져간 혐의를 받고 있으며, 이씨는 자신이 관리하는 지갑에 약 14만 달러의 암호화폐를 가져갔다고 SEC가 밝혔습니다. .

2020년 6월부터 2022년 5월 사이에 운영된 이 사업은 암호화폐 업계에서 사기와 미국 증권법 위반이 어떻게 계속해서 만연하는지를 보여준다고 SEC 집행부 이사인 Gurbir Grewal이 1월 29일 성명에서 말했습니다.

“고발장에서 주장한 바와 같이 이씨와 청아씨는 암호화폐 채굴 수익의 유혹으로 투자자들을 유인했지만, 하이퍼펀드가 채굴한 것은 투자자들의 주머니뿐이었습니다.”
SEC는 영구적인 금지 명령 구제, 피고인이 다단계 마케팅 또는 암호화폐 제공에 참여하는 것을 방지하는 행위 기반 금지 명령, 부정 이득 환수, 판결 이익 및 민사 처벌을 추구합니다.


Chunga는 메릴랜드에 거주하고 있지만 Lee는 호주 국적자이며 SEC는 현재 아랍에미리트에 거주하고 있다고 믿고 있습니다.

가디언의 1월 23일 보고서에 따르면 이씨는 또 다른 실패한 암호화폐 사업인 블록체인 글로벌(Blockchain Global)이 2021년 채권자 때문에 5,800만 달러를 빚지고 파산한 이후 호주 증권 규제 당국의 조사를 받고 있는 것으로 알려졌다.

호주 증권 투자 위원회(Australian Securities Investment Commission)는 Lee와 그의 두 비즈니스 파트너인 Allan Guo와 Ryan Xu를 기업법 위반 혐의로 기소할 수 있습니다.