영국 경찰은 '암호화폐 범죄를 처리할 준비가 부족'할 수 있습니다 — 사기 피해자

영국의 사기 피해자는 토큰이 잠재적으로 복구할 수 있는 중앙 집중식 앱으로 전송되었음에도 불구하고 현지 경찰이 훔친 자금의 동결을 요청하지 않았다고 주장합니다.

 

암호화폐 사기 피해를 입은 한 주민에 따르면, 영국 국가 사기 정보국(NFIB)은 "영국 주민을 대상으로 한 암호화폐 범죄를 처리할 준비가 부족할 수 있습니다"라고 합니다.

신원 전체를 편집하겠다는 조건으로 코인텔레그래프와 대화한 영국 국적의 피해자 마틴은 레저 직원으로 가장한 사기꾼에게 약 46,000달러 상당의 암호화폐를 잃어버렸다고 주장합니다. 그러나 그가 NFIB에 사기 사실을 알린 후 NFIB는 훔친 자금을 회수하기 위한 적절한 조치를 취하지 않은 것으로 알려졌습니다.

 

Martin의 말에 따르면, 사기꾼은 2023년 9월 28일에 Ledger 담당자라고 주장하면서 그에게 전화로 연락했습니다. 가짜 대리인은 해커가 복구 문구를 사용하여 암호화폐를 훔치려 했다고 그를 설득했습니다. Martin은 특정 조치를 취하면 Ledger 장치가 "보안 레벨 3"으로 업그레이드된다는 말을 들었습니다. 그러나 실제로 이러한 단계는 사기꾼의 암호화폐 주소(문자를 통해 전송됨)를 잘라내어 붙여넣고 거래를 확인하여 사기꾼에게 암호화폐를 보내는 것으로 구성되었습니다.

사기꾼은 0.93 비트코인을 훔쳤습니다.
BTC

티커 다운
$43,125

 (출판 당시 약 $40,000 상당) 이 과정을 통해 4,000 RNDR($6,080)을 획득했다고 Martin은 주장했습니다.

사기꾼은 피해자가 자신의 암호화폐를 자신의 주소로 전송하도록 설득한 후 추적 가능한 거래를 수행하여 잠재적으로 자금을 동결할 수 있는 중앙 집중식 기관인 Curacao 기반 도박 플랫폼 Roobet에 모든 자금을 보냈습니다. 블록체인 거래에 따르면 1,214.01 RNDR($1,845)이 먼저 Binance로 전송되었으며, 그곳에서 처음 Ether로 교환되었습니다.
ETH

티커 다운
$2,309

 이후에 Rootet으로 이전되기 전에.

이러한 자금을 동결하고 현금화를 방지하기 위해 Martin은 Roobet의 협조만 얻으면 되었습니다. 그러나 Roobet에 연락했을 때 그는 현지 법 집행 기관의 공식 요청을 받지 않는 한 자금을 동결할 수 없다는 말을 들었습니다.

자금이 도난당한 다음날 Martin은 NFIB에 전달될 수 있도록 City of London의 Action Fraud 보고 도구를 통해 보고서를 제출했습니다. 그러나 그에 따르면 소속사는 사기 신고가 제출된 지 거의 한 달 뒤인 2023년 10월 17일까지 이에 대해 답변을 하지 않았다. 마침내 답변을 받았을 때, 그에게 “영국의 법 집행 기관이 추구할 수 있는 일련의 조사를 식별하는 것이 불가능하다”고만 말했습니다.

 

 

마틴은 또한 바이낸스에 연락했는데, 담당자는 공격자가 거래소를 통해 자금 중 일부를 세탁한 것으로 보인다고 말했습니다. 그러나 그가 연락했을 때 자금은 이미 바이낸스를 떠났습니다. 대변인은 바이낸스가 법 집행 기관에 “협력할 준비가 되어 있다”고 밝혔습니다.

마틴은 자금 동결에 실패한 후 분석을 수행하기 위해 자신의 주머니에서 1,000달러를 블록체인 분석 플랫폼 AML Bot에 지불했습니다. 그는 플랫폼에서 신고하면 경찰이 그를 진지하게 받아들이기를 바랐습니다. 2023년 11월 2일, AML Bot은 실제로 훔친 자금이 Roobet으로 전송되었다는 보고서를 발표했습니다.

그런 다음 Martin은 City of London의 Action Fraud 보고 서비스를 통해 자신의 보고서를 업데이트했습니다. 그러나 그는 1월 30일 현재 시가 2023년 11월 3일 업데이트에 아직 응답하지 않았다고 주장합니다.

Martin은 초기 불만 사항, NFIB에서 보낸 이메일, Roobet에서 보낸 이메일, 사기꾼과의 전화 대화 녹취록 및 기타 증거를 포함하여 자신의 이야기를 확인하기 위해 여러 지원 문서를 Cointelegraph에 제공했습니다.

 

 

마틴에 따르면, 그는 이 문제에 직면한 유일한 암호화폐 사기 피해자가 아닐 수도 있습니다. 그는 Action Fraud가 제공하는 신고 양식에는 암호화폐 주소나 거래 해시를 입력할 수 있는 공간이 없어 이러한 범죄를 신고하는 것조차 어렵다는 점을 지적했습니다. 고소장에서 그는 용의자 설명에 사용하기로 한 공간에 주소를 입력하여 이 문제를 극복했습니다.

사기 단속이 부족하다고 불평하는 영국 거주자는 마틴뿐만이 아닙니다. 2019년 4월 보고서에 따르면 영국 경찰은 사기 혐의에 대해 "일관되지 않은" 치안을 제공하고 있습니다. 또 다른 보고서에서는 사기 사건이 전체 범죄의 40%를 차지함에도 불구하고 경찰 자금의 2%만 받는다고 주장했습니다.