제출 서류로 인해 Genesis, Gemini에 대한 뉴욕 법무장관 사건이 뒤흔들림

NYAG는 2월 8일 제출 서류를 통해 Genesis Holdco와 합의에 이르렀고 2월 9일 수정된 불만 사항에 이를 명시했습니다.

 

2월 8일, 뉴욕주 법무장관실(NYAG)은 Gemini Earn 프로그램과 관련된 사건에서 제안된 동의안으로 Genesis Global Holdco와 합의했습니다. 그러나 다음날 NYAG는 Genesis Global Holdco와 모든 공동 피고인을 지명하여 해당 사건에 대해 새롭고 확장된 고소장을 제출했습니다.

제네시스 지주회사는 지난 2월 8일 뉴욕남부지방 파산법원에 자신과 NYAG 간의 합의 합의를 승인해 달라는 신청을 제출했습니다. 합의는 "광범위한 협상의 산물"이라고 서류에는 밝혔습니다.

Genesis 합의에서는 NYAG가 미국 증권거래위원회와 동등한 입장에서 채권자에게 지불한 후에만 청구에 대한 지불을 받을 것이라고 규정했습니다. Genesis는 1월 31일 2,100만 달러에 SEC와 합의했습니다. 법원은 2월 14일 두 합의를 모두 고려할 것입니다.

 

지난 10월, 레티티아 제임스 뉴욕 법무장관은 제네시스 홀드코, 제네시스 글로벌 캐피탈, 제네시스 아시아 퍼시픽, 이들의 모회사 디지털 통화 그룹(DCG), 암호화폐 거래소 제미니, 전 제네시스 CEO 마이클(소이치로) 모로, DCG CEO 배리 실버트를 상대로 소송을 제기했습니다. Gemini Earn 프로그램과 관련된 사기. NYAG는 당사자들이 뉴욕 시민 29,000명을 포함해 230,000명 이상의 투자자에게 10억 달러 이상의 사기 행위를 했다고 비난했습니다.

2월 9일 James는 NYAG가 DCG, Silbert 및 Moro에 대한 청구를 확대한다고 발표했습니다. NYAG는 자금을 잃은 추가 투자자를 발견했습니다.

"총체적으로 OAG(법무장관실)는 이들 회사가 30억 달러가 넘는 자금 중 230,000명 이상의 투자자를 속였다는 사실을 발견했습니다."
하루 전 합의가 이뤄졌음에도 불구하고 새 고소장에는 소송 원인 10개 중 5개에 제네시스 홀드코('제네시스/DCG 피고' 중 하나)가 언급됐다. 수정된 불만사항에 따르면:

“Gemini는 Earn이 매우 유동적인 투자이고 Gemini의 지속적인 위험 모니터링을 기반으로 Genesis Capital이 신용할 만하다는 잘못된 확신을 가지고 대중에게 돈을 요구했습니다. 그러나 실제로 Gemini의 기밀 위험 보고서에 따르면 Genesis Capital은 채무 불이행 위험이 높은 것으로 나타났습니다.”

고소장에 따르면 제네시스 대출 장부가 과다 담보되었다는 주장은 허위였으며 Gemini 고객의 자금 대부분이 FTX 계열 Alameda Research에 투자되었다고 합니다. 제네시스도 쓰리 애로우 캐피탈의 붕괴로 손실을 입었다는 불만이 이어졌다. 피고인들이 뉴욕주에서 관련 사업을 운영하는 것과 불법적으로 취득한 자금을 환수하고 투자자들에게 상환하는 것에 대해 영구 금지명령을 구하고 있습니다.

 

Gemini와 Genesis는 2021년에 시작된 Gemini Earn 프로그램에 협력했습니다. Genesis는 2022년 11월 인출을 중단하고 2023년 1월에 파산 신청을 했습니다. 그 결과 법원 소송이 잇따랐습니다. SEC는 2023년 1월 제미니와 제네시스를 상대로 소송을 제기했습니다. 제미니는 7월과 10월에 제네시스를 다시 고소했습니다. Genesis는 지난 1월 자금세탁 방지 실패 및 취약한 사이버 보안에 대해 뉴욕 금융서비스부와 합의했습니다. 또한 계약에 따라 New York BitLicense도 상실되었습니다.