나이지리아, 금융범죄 근절 위해 암호화폐 규제 촉구

블록체인 정보 서비스 제공업체인 A&D Forensics의 공동 창업자인 Adedeji Owonibi는 나이지리아의 암호화폐 업계에는 규제가 부족하여 다양한 관행이 모니터링되지 않고 있다고 지적했습니다.

 

나이지리아 블록체인 정보 서비스 제공업체인 A&D Forensics의 공동 창업자인 Adedeji Owonibi에 따르면 나이지리아 정부는 금융 범죄, 특히 자금 세탁을 억제하기 위해 암호화폐 활동을 규제해야 할 것이라고 말했습니다.

Owonibi는 2월 9일 블록체인 및 디지털 포렌식 회사의 암호화폐 규정 준수 전문가를 위한 교육에서 이 사실을 언급했습니다. 그는 나이지리아의 암호화폐 업계에는 규제가 부족하여 다양한 관행이 모니터링되지 않는다는 점을 지적했습니다. 그는 말했다:

“나이지리아는 국내 암호화폐 활동을 완전히 규제하고 그에 관한 법률을 제정해야 합니다. 왜냐하면 법률이 없으면 위법 행위도 없기 때문입니다.”
최근 나이지리아 중앙은행(CBN)의 암호화폐 거래 금지 조치가 철회되어 은행이 가상자산 서비스 제공업체(VASP)의 계좌를 운영할 수 있게 되었음에도 불구하고 Owonibi는 규정 준수 전문가 교육의 목적은 은행이 관련 법률을 준수하도록 하는 것이라고 설명했습니다. VASP와의 상호 작용.

인터뷰에서 Owonibi는 나이지리아 금융 기관이 교환을 통해 전달되는 모든 자금이 범죄 활동에 사용되는 자금이 아닌지 확인하기 위해 규정 준수 전문가의 서비스를 활용할 필요성을 강조했습니다.

 

규정 준수법은 은행과 같은 금융 기관이 자금 세탁 및 기타 범죄 활동을 저지르는 관문으로 이용되지 않도록 하는 견제 역할을 하는 악의적인 행위자를 막기 위한 것입니다.

중앙은행은 은행과 기타 금융기관이 암호화폐 서비스 제공업체의 계좌를 운영하는 것을 금지했습니다. 가상자산 제공업체의 계좌개설 조건을 명시한 가이드라인이 2023년 12월 22일 모든 은행과 금융기관을 대상으로 발표됐다.

Owonibi는 은행이 계좌를 개설하는 가상 자산 서비스 제공업체가 규정을 준수하는 거래소인지 확인하여 전 세계적으로 자금 세탁, 마약 판매 또는 테러 자금 조달의 통로가 되는 것을 방지해야 한다고 말했습니다.

Owonibi는 나이지리아 정부가 일부 법 집행 기관을 규정 준수 전문가로 훈련시켜 왔다는 사실을 언급하면서 모든 보안 담당자가 금융 범죄에 대처할 수 있도록 잘 훈련되도록 정부가 더 많은 노력을 기울여야 한다고 말했습니다.

그러나 CBN은 암호화폐 및 암호화폐 자산 기관을 포함한 가상 자산 서비스 제공업체가 나이지리아 은행에 계좌를 개설할 수 있도록 허용하는 지침을 발표했습니다.

CBN 은행 금지 해제에도 불구하고 현지 암호화폐 분석가들은 나이지리아 증권거래위원회(SEC)의 암호화폐 라이선스 요구 사항에 가상 자산 서비스 제공업체의 지침을 재검토하여 현지 암호화폐 거래소가 해당 국가에서 운영할 수 있는 라이선스를 얻을 수 있도록 조언했습니다.