발렌타인의 악몽? 로맨스 사기는 범죄자들에게 10억 달러의 허니팟으로 남아 있습니다.

온라인에서 사랑을 찾는 사람들은 점점 더 로맨스 사기에 빠지고 있으며, 2022년에만 13억 달러가 도난당했습니다.

 

발렌타인 데이는 로맨스에 관한 날이지만 연례 행사는 사랑을 찾는 사람들이 잠재적인 사기 피해자임을 상기시켜줍니다.

온라인 데이트는 큰 사업으로, 업계는 2024년에 31억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상됩니다. Statista는 또한 2027년까지 약 4억 4천만 명의 온라인 데이트 사용자가 있을 것으로 추정합니다.

2월 14일 코인텔레그래프와 공유된 바이낸스의 보안 및 규정 준수 부서 보고서는 최근 몇 달 동안 보안 및 분석 회사에서 주목한 로맨스 사기의 확산이 증가하고 있음을 설명합니다.

Norton의 2023 Cyber ​​Safety Insights 보고서 데이터를 인용하면 전 세계적으로 조사된 성인 4명 중 1명이 온라인 데이트 또는 로맨스 사기의 희생양이 된 것으로 나타났습니다.

미국 연방거래위원회(Federal Trade Commission)는 2016년에 11,235건의 데이트 및 로맨스 사기 신고를 접수했습니다. 이후 이 숫자는 급증하여 2022년에는 약 70,000건의 신고가 접수되어 순진한 사랑을 추구하는 사람들의 손실이 13억 달러에 이르렀습니다.

미국 재무부의 최근 보고서에 따르면 현금이 여전히 전 세계 자금 세탁의 왕이라고 밝혔지만 암호화폐 결제는 로맨스 사기 분야에서 보고된 손실의 34%를 차지합니다.

바이낸스는 로맨스 사기가 전체 신고 사례의 2%를 차지했다는 추정치를 제공하는 2023년 내부 데이터를 인용합니다. 보수적으로 추정하더라도 피해자 1인당 평균 손실액은 14,000달러라는 의미입니다.

신뢰를 악용
바이낸스의 금융 범죄 규정 준수 책임자인 티그란 감바리안(Tigran Gambaryan)은 전직 미국 IRS 조사관으로서의 경험을 되돌아보며 로맨스 사기꾼과 금융 사기꾼을 비교합니다.

“특수 요원으로서의 내 경험을 되돌아보면, 이러한 조작은 사기꾼들이 당신의 돈을 손에 넣기 위해 거짓말을 파는 계략과 다르지 않습니다. 그들의 접근 방식의 본질은 동일하게 유지됩니다. 신뢰를 이용하고 연결을 조작하여기만적인 목적을 달성하는 것입니다.”라고 Gambaryan은 설명합니다.

 

바이낸스의 글로벌 정보 및 조사 책임자는 자사 팀이 처리에 참여한 몇 가지 일화적인 사례를 제공합니다. 한 사용자는 피해자로부터 천천히 돈을 인출하기 전에 Tinder를 사용하여 초기 연락을 취한 사기꾼에게 100,000달러를 잃었습니다.

아마도 더 많은 이야기는 소셜 미디어 플랫폼에서 암호화폐 거래자를 만난 또 다른 개인일 것입니다. 몇 달에 걸쳐 사기꾼은 다이렉트 메시지와 전화 통화를 통해 신뢰를 구축했습니다. 피해자는 결국 통신이 중단되기 전에 사기꾼에게 50만 달러 상당의 암호화폐를 보냈습니다.

이 경우 바이낸스는 법 집행 기관을 지원하여 피해자 자금 중 200,000달러를 회수했습니다.

돼지 도살은 여전히 ​​추세다
돼지 도살은 다양한 보안 회사와 법 집행 기관에 의해 온라인에서 증가하는 추세로 확인되었습니다.

Sophos는 2024년 1월 이 주제에 대한 자체 연구를 발표했는데, 이는 돼지 도살이 온라인 사기에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나가 되고 있으며 미국 피해자들이 사기성 암호화폐 관련 투자 계획으로 인해 수십억 달러의 손실을 입었음을 시사합니다.

또한 사기꾼들은 신뢰를 쌓은 후 피해자를 쫓는 수단으로 DeFi 분산형 애플리케이션과 프로토콜을 점점 더 많이 사용하고 있습니다.

이 플랫폼을 통해 사기꾼은 피해자가 자금을 이체하도록 요구하는 등의 이전 장애물을 우회할 수 있는 것으로 알려졌습니다. 피해자는 Web3 지갑을 악성 계약에 연결하기만 하면 잠재적으로 자금을 잃을 수 있습니다.