암호화폐 거래소 Debiex, 로맨스 사기 혐의에 직면, CFTC는 230만 달러의 손실 주장

미국 감시단체는 Debiex를 "가짜 디지털 자산 플랫폼"으로 분류했으며, 자금 남용 혐의로 거래소를 상대로 민사 소송을 제기했습니다.

 

 

암호화폐 거래소 데비엑스(Debiex)는 미국 규제 당국이 고위 직원이 자금을 사기 위해 잠재 고객과 낭만적인 관계를 조율했다고 주장하면서 조사를 받고 있습니다.

CFTC(상품선물거래위원회)는 최근 1월 19일 성명을 통해 Debiex 직원이 잠재 고객이 암호화폐 거래소에 계좌를 개설하도록 설득하기 전에 신뢰를 얻도록 오도했다고 밝혔습니다.

Debiex는 고객에게 자금이 암호화폐에 투자될 것이라고 확신했지만, 그들은 개인 이익을 위해 자금을 유용했다고 합니다.

"CFTC의 불만 사항은 Debiex의 신원이 밝혀지지 않은 임원 및/또는 관리자가 신뢰를 얻기 위해 거짓을 전달하여 잠재 고객과 우호적이거나 낭만적인 관계를 구축한 다음 Debiex에서 거래 계좌를 개설하고 자금을 조달하도록 요청했다고 주장합니다."

 

2년 동안 확인된 피해자는 5명에 불과함에도 불구하고, 규제 당국은 돼지 도살 계획을 통해 200만 달러 이상이 도난당했다고 주장합니다.

성명서는 “대략 2022년 3월부터 현재까지 Debiex가 이 계획의 일환으로 약 5명의 고객으로부터 약 230만 달러를 수락하고 유용했다고 주장합니다.”라고 밝혔습니다.

발렌타인데이가 몇 주 앞으로 다가온 가운데, 2월 12일이 다가옴에 따라 각 개인은 주의를 기울여야 합니다. 특히 암호화폐 지갑을 연결하거나 연애 관계를 통해 암호화폐 서비스에 가입하는 것을 주의하세요.

2022년 2월, 코인텔레그래프는 FBI가 발렌타인 데이 주간에 시민들에게 암호화폐에 투자하기 위해 개인에게 돈을 보내도록 설득하는 로맨스 사기꾼의 수가 증가하고 있다는 점을 주의하라고 경고했다고 보도했습니다.


최근 로맨스 사기꾼들은 암호화폐의 인기를 이용하여 금전적인 이득을 위해 피해자를 속이고 착취하고 있습니다.

2023년 5월, 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)는 텍사스 여성이 Tinder를 통해 시작된 관계인 800만 달러를 자신에게 빼앗긴 남성에 대한 보상에 대해 거래소가 책임이 있다고 주장하면서 불타올랐습니다.

그녀는 Binance가 사기꾼에게 교환 서비스를 제공했기 때문에 관련되었다고 주장했습니다.

그러나 미국 판사 아모스 마잔트(Amos Mazzant)는 바이낸스가 절도에 가담했다는 증거가 없다고 판결했습니다.

그러나 최근에는 로맨스 사기꾼들이 데이트 앱에서 광범위한 상호 작용을 통해 신뢰를 구축하는 전통적인 방법에서 벗어나 보다 신속한 자금 고갈 전략을 채택하고 있습니다.

2023년 12월, 코인텔레그래프는 로맨스 사기꾼들 사이에서 새로운 전술이 표적 승인 피싱이라고 보고했습니다. 여기에는 피해자가 거래에 서명하도록 설득하고, 사기꾼에게 지갑에 대한 액세스 권한을 부여하고, 신속하게 자금을 빼낼 수 있도록 하는 것이 포함됩니다.