미국 GAO, 제재 회피에 대한 암호화폐 보고서에 대해 '0 분석' 수행 — Coinbase exec

엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren) 상원의원은 미국 정부 회계감사원(Government Accountability Office) 보고서를 사용하여 보고서 내용이 대조적인 관점을 제시함에도 불구하고 암호화폐를 부정적인 시각으로 보여주었습니다.

 

코인베이스의 최고 법률 책임자인 폴 그레월(Paul Grewal)은 제재 회피를 위한 암호화폐 사용에 대한 최근 보고서에 대해 미국 회계감사원(GAO)을 강력히 비난했습니다.

1월 22일 X(이전 트위터) 게시물에서 Grewal은 미국 GAO가 "법을 준수하기 위해 수백만 달러를 지출하는 업계를 장황하게 설명하기 위해" 전혀 비교 분석을 실시하지 않았다고 말했습니다. 그는 링크 깊숙이 묻혀 있는 보고서 자체에도 “디지털 자산이 제재를 회피하는 데 상대적으로 취약한 방법이라는 점을 인정”하고 있다고 강조했다.

 

 

 

문제의 미국 GAO 보고서는 2023년 12월 13일에 발표되었고, GAO는 이 문제에 대한 연방정부의 답변을 1월 16일에 발표했습니다. GAO 보고서는 미국의 제재를 받고 있는 외국 국가들이 비트코인과 같은 암호화폐를 사용한 사례가 여러 차례 있었다고 주장했습니다.
BTC

티커 다운
$40,916

 그들에게 부과된 제재를 우회하기 위해.

보고서에서 발췌한 내용은 다음과 같습니다.

“비트코인 및 기타 가상 통화와 같은 디지털 자산은 미국 제재를 시행하고 집행하는 데 위험을 초래하지만 몇 가지 요소가 이러한 위험을 부분적으로 완화합니다(표 참조). 디지털 자산의 주요 특징은 사용자가 국가 국경을 넘어 신속하게 가치를 이전할 수 있도록 하는 것입니다.”
그러나 같은 보고서에서 GAO는 암호화폐가 성격을 분산시키고 공개 원장이 "미국"을 가능하게 할 수 있음을 인정했습니다. 대행사와 분석 회사는 거래를 추적하고 잠재적으로 불법 행위자를 식별합니다.”

그 외에도 보고서는 디지털 자산을 결제 수단으로 사용하는 것이 제한적이라는 점을 인정합니다. 보고서는 또한 글로벌 표준을 구현하면 자금세탁방지(AML) 규정 준수를 높일 수 있다고 지적했습니다.

이러한 사실에도 불구하고 암호화폐 반대 상원의원인 엘리자베스 워렌(Elizabeth Warren)은 이 보고서를 이용해 업계에 대한 공포심을 불러일으켰습니다. 워렌은 현재 암호화폐 회사가 다른 금융 기관과 동일한 AML 규정을 따르도록 하는 법안을 추진하고 있습니다.

 

 

그러나 사람들은 워렌에게 그녀가 인용한 보고서에는 제재를 피하기 위해 암호화폐를 사용하는 사례가 단 한 번만 언급되었으며 관련 당사자는 중국인이라고 재빨리 말했습니다.

 

 

전 세계 주요 정부 규제 기관과 정책 입안자들은 암호화폐를 자금 세탁 방지 지침에 맞추기 위한 프레임워크를 구현했습니다. 유럽은 이미 암호화폐 시장 규제를 통과시켰으며, 홍콩, 일본, 싱가포르 등 아시아 국가도 암호화폐 서비스 제공업체에 대해 엄격한 규제를 시행하고 있습니다.


대부분의 보고서에서 간과되는 또 다른 주요 요인은 불법 활동에 사용되는 암호화폐의 비율이 전체 유통 공급량의 1% 미만이라는 사실입니다. 이는 현금과 비교할 때 상당히 낮은 비율입니다. 도난당하거나 해킹된 암호화폐 자금이 공개 장부 시스템으로 인해 가해자가 이동하는 데 수년이 걸린 사례가 여러 번 있었으며, 이러한 경우에도 암호화폐 거래소에 의해 식별되어 차단되는 경우가 많습니다.