Nexo, 조사 중단으로 불가리아에 30억 달러 손해배상 요구

넥소는 범죄 수사 포기로 ​​인해 회사의 명예가 훼손됐고 주주들은 상당한 가치를 잃었다고 주장한다.

 

 

암호화폐 대출 플랫폼 넥소(Nexo)는 범죄 수사 실패로 인해 불가리아 정부에 30억 달러의 손해배상을 청구할 계획이다.

Nexo는 1월 24일 코인텔레그래프와의 직접 서신을 통해 불가리아 공화국을 상대로 한 30억 달러의 중재 청구에 대한 세부 사항을 설명했습니다. Nexo는 워싱턴에 있는 세계은행 산하 국제투자분쟁해결센터(ICSID)를 통해 청구서를 제출했습니다. , 미국의 D.C.

이전에 코인텔레그래프가 보도한 바와 같이, 불가리아 검찰은 2023년 12월 Nexo에 대한 소송을 기각했으며, 연초 Nexo 사무실을 급습한 후 기소된 불가리아 국민 4명이 저지른 범죄에 대한 증거가 없다고 결론지었습니다.

검찰은 당초 넥소 경영진이 암호화폐 대출을 통해 이익을 얻기 위해 2018년부터 2023년까지 조직범죄집단에 가담했다고 주장했다. 불가리아 국민이자 Nexo 공동 창립자인 Kosta Kanchev, Antoni Trenchev, Trayan Nikolov 및 Kalin Metodiev는 2023년 1월 급습 이후 처음으로 기소되었습니다.

검찰은 기소 취하 이유 중 하나로 불가리아에 암호화폐 자산을 포괄하는 법적 제도가 부족하다는 점을 꼽았다.

Nexo는 1월 18일 스위스 자회사 Nexo AG를 통해 ICSID에 법률 문서를 제출했습니다. Nexo는 국제 투자자와 국가 간의 법적 분쟁을 처리합니다.

Nexo는 주요 증권 거래소의 기업공개(IPO)를 위해 미국 은행 3곳과 협력해 왔으며 초기 가치는 80억~120억 달러 사이라고 주장했습니다. 이 회사는 또한 이름이 알려지지 않은 주요 유럽 축구 클럽과 다년 계약을 체결하기 직전이었다고 주장했습니다. 이 계약으로 인해 Nexo는 전 세계적으로 3억 3천만 건 이상의 지원을 받을 수 있었습니다.

Trenchev의 성명에 따르면 Nexo는 사업을 계속 운영할 수 있음에도 불구하고 조사 중단으로 인해 어려움을 겪었습니다.

“우리의 성장 경로가 느려지고 기회가 잃거나 크게 지연되었습니다. 나는 10개월 전에 Nexo에 대한 재정적 보상을 확보하기 위해 가능한 모든 법적 수단을 모색하겠다고 개인적으로 약속했습니다.”라고 Trenchev는 말했습니다.

 

로이터 통신의 별도 보고서에 따르면 불가리아 재무부는 검토 예정인 ICSID의 중재 요청을 접수했음을 인정했습니다.

1월 압수수색 이후 Nexo는 이자수익 상품의 제안 및 판매를 등록하지 않은 것에 대해 미국 증권 거래 위원회 및 북미 증권 관리자 협회와 4,500만 달러의 합의에 동의했습니다. 이 거래는 여러 미국 국영 증권이 제기한 사건을 해결한 거래입니다. 규제 기관. 플랫폼은 4월에 제품을 종료했습니다.

미국 규제 당국과의 합의는 2023년 12월 Nexo가 해당 대출 회사가 해당 국가에서의 운영을 중단할 계획이라고 발표한 이후 이루어진 것입니다. 회사는 국내의 “규제 명확성 부족”을 언급하며 결국 퇴출 결정을 내렸습니다.