2023년 글로벌 금융 시스템을 통해 3조 1천억 달러의 불법 자금이 유입되었습니다 — Nasdaq

나스닥 금융범죄 보고서에 비트코인, 암호화폐, 스테이블코인에 대한 언급이 없다는 사실은 X에 대한 수많은 암호화폐 기업가와 투자자들의 핵심 시사점이었습니다.

 

 

증권거래소 나스닥은 지난 1년간의 금융범죄 관련 데이터를 집중 조명한 '글로벌 금융범죄 보고서'를 발표했다. 비트코인
BTC

티커 다운
$39,981

 그리고 암호화폐는 언급되지 않았으며, 이는 범죄를 조장하는 데 있어 현금(명목화폐)이 왕이라는 믿음을 많은 사람들에게 강화시켰습니다.

보고서는 금융 범죄가 계속해서 “수조 달러 규모의 문제”임을 강조했습니다. 나스닥은 2023년에 약 3조 1천억 달러의 불법 자금이 글로벌 금융 시스템을 통해 흘러나온 것으로 추정했습니다. 자금 세탁을 통해 자금은 인신매매, 마약 밀매, 테러 자금 조달과 같은 범죄를 조장했습니다.

 

 

나스닥은 수조 달러 규모의 불법자금 중 마약 밀매 활동에 7,829억 달러, 인신매매와 관련된 자금이 3,467억 달러에 이르는 것으로 조사했다. 또한 보고서는 테러 자금 조달에 약 115억 달러가 사용되었다고 강조했습니다. 이 외에도 2023년에는 사기 및 은행 사기 행위로 인해 4,856억 달러의 손실이 발생했습니다.

보고서에서 나스닥 회장 겸 CEO인 아데나 프리드먼(Adena Friedman)은 금융 기관이 "수십 년 동안 이 문제의 최전선에 있었다"고 말했습니다. CEO는 해당 기관들이 사기를 방지하기 위해 계속해서 노력하고 있다고 썼습니다. 프리드먼은 금융기관들이 사기를 예방하라는 압력에 대응하고 있지만 혼자서는 할 수 없다고 말했다. 프리드먼은 이렇게 설명했습니다.

“궁극적으로 우리는 어떤 회사, 산업, 기술, 정부도 금융 범죄라는 복잡한 문제를 단독으로 해결할 수 없다는 것을 알고 있습니다. 우리 모두는 우리 자신과 세상에 대해 해결책의 일부가 될 책임이 있습니다.”
코인텔레그래프에 보낸 성명에서 테더 CEO 파올로 아르도이노(Paolo Ardoino)는 수조 달러 규모의 금융 범죄 문제가 믿을 수 없을 정도로 심각하다고 설명했습니다. 이 임원은 어느 회사도 이 문제를 해결할 수 없다는 점을 공감하며 “다자간 협력을 통해서만 이러한 불법 활동을 막을 수 있을 것”이라고 말했습니다.

Ardoino에 따르면 Tether는 범죄 활동과 관련된 주소와 지갑을 동결하기 위해 전 세계 법 집행 기관과 계속 협력하고 있으며 기존 기관에도 동일한 조치를 취할 것을 촉구했습니다.

Ardoino는 "Tether는 파괴적인 금융 범죄를 막기 위해 법 집행 기관과 협력적인 접근 방식을 계속 유지하기 위해 최선을 다하고 있으며, 이번 Nasdaq 보고서에서 기존 금융 기관이 Tether가 하는 것처럼 역할을 수행해야 한다는 요구를 반영합니다"라고 썼습니다.

1월 18일, 블록체인 분석 회사 체이널리시스(Chainalytic)가 발표한 보고서에 따르면 암호화폐 업계에서 스테이블코인은 2022년과 2023년 범죄자들 사이에서 '선택된 암호화폐'였다고 강조됐다. 스테이블코인의 불법 거래량은 비트코인, 이더리움을 넘어섰다.
ETH

티커 다운
$2,229

 그리고 다른 알트코인.

한편, 투자 회사 VanEck의 디지털 자산 전략 이사인 Gabor Gurbacs는 X(이전 트위터)의 게시물에서 나스닥 보고서에 BTC, 암호화폐 또는 스테이블코인에 대한 언급이 없었다고 강조했습니다. 그는 은행과 기관을 가리키며 이들이 범죄 활동의 “주요 통로”라고 말했습니다.